La Secretar\u00eda para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) abri\u00f3 las inscripciones en su sitio web a los dos nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, inform\u00f3 la titular del organismo, Sandra Libonatti.
El cambio introduce a los fiduciarios no financieros que no est\u00e1n controlados por el Banco Central del Uruguay (BCU) y a los prestadores de servicios profesionales de administraci\u00f3n, contabilidad, gesti\u00f3n de negocios o procesamiento de datos que, desde Uruguay, trabajan con personas o firmas con actividades en el exterior.<\/p>\n\n\n\n
Estos sujetos obligados estaban controlados por el BCU y la modificaci\u00f3n los incorpor\u00f3 a la fiscalizaci\u00f3n de la Senaclaft, precis\u00f3 Libonatti, en di\u00e1logo con Comunicaci\u00f3n Presidencial. La inscripci\u00f3n ya est\u00e1 abierta en la p\u00e1gina web de la dependencia, tanto en el registro de sujetos obligados como del domicilio electr\u00f3nico (Domel).<\/p>\n\n\n\n
El cambio se origin\u00f3 a partir de la ley n.\u00b020.469, del 19 de marzo de 2026, que modific\u00f3 el art\u00edculo 13 de la Ley Integral de Lavado de Activos, n.\u00b019.574, del 20 de diciembre de 2017, y se ejecuta a partir de la resoluci\u00f3n n.\u00b054\/2026, del 12 de mayo de 2026.
Fiscalizaci\u00f3n de sujetos obligados
La jerarca indic\u00f3 que los sujetos obligados son aquellas entidades definidas por ley que deben contar con un sistema de prevenci\u00f3n para no ser utilizados en el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. La norma los clasifica en sujetos de los sectores financiero y no financiero.<\/p>\n\n\n\n
Los sujetos obligados del sector financiero est\u00e1n bajo la fiscalizaci\u00f3n o supervisi\u00f3n del BCU: bancos, casas de cambio de moneda extranjera o instituciones dedicadas a la intermediaci\u00f3n financiera, entre otros.<\/p>\n\n\n\n
Los del sector no financiero son controlados por la Senaclaft y comprenden, entre otros, a las inmobiliarias; los abogados, los contadores o los escribanos que se desempe\u00f1en en la administraci\u00f3n de dinero, valores o bienes de personas jur\u00eddicas; los rematadores; los explotadores o usuarios directos de zonas francas; las asociaciones civiles sin fines de lucro, las sociedades an\u00f3nimas deportivas y las administradoras de fondos previsionales.<\/p>\n\n\n\n
Es a este \u00faltimo grupo que se suman los fiduciarios no financieros y los prestadores de servicios para personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas con actividad en el exterior.<\/p>\n\n\n\n
Libonatti explic\u00f3 la modificaci\u00f3n en el marco de la cooperaci\u00f3n internacional, debido a que Uruguay debe estar capacitado para suministrar la informaci\u00f3n que estas entidades requieran.<\/p>\n\n\n\n
R\u00e9cord de reportes de operaciones en 2026
El a\u00f1o pasado fueron reportados 1.080 operaciones sospechosas de lavado de activos ante la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero, 12% m\u00e1s que el a\u00f1o anterior, seg\u00fan la memoria anual del organismo. El sector financiero inform\u00f3 acerca de 973 operaciones, mientras que el sector no financiero present\u00f3 107 casos. Es \u201cla mayor cantidad de reportes desde que existe la obligaci\u00f3n\u201d de presentar informes, se asegura en el documento.<\/p>\n\n\n\n
En este marco, Libonatti sostuvo que una de las metas de la Senaclaft es \u201ctratar de incidir en la percepci\u00f3n de riesgo\u201d. Record\u00f3 que la baja percepci\u00f3n repercut\u00eda en la reducida cantidad de casos desde el sector no financiero. Esto motiv\u00f3 la organizaci\u00f3n de varias actividades del organismo, como capacitaciones en los departamentos del interior del pa\u00eds, charlas y talleres.<\/p>\n\n\n\n
\u201cCreemos que hemos dado alg\u00fan paso en ese sentido\u201d, dijo la jerarca, pero, asever\u00f3, a\u00fan resta profundizar el trabajo para que comprendan su importante rol a fin de que Uruguay cuente con un sistema de prevenci\u00f3n del lavado de activos fortalecido.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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